{"id":39247,"date":"2014-05-01T11:18:57","date_gmt":"2014-05-01T09:18:57","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.steuer.org\/?p=39247"},"modified":"2014-05-02T11:20:17","modified_gmt":"2014-05-02T09:20:17","slug":"geldwaschebekampfung-eu-parlament-verabschiedet-neuen-gesetzentwurf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/geldwaschebekampfung-eu-parlament-verabschiedet-neuen-gesetzentwurf\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung: EU-Parlament verabschiedet neuen Gesetzentwurf"},"content":{"rendered":"<p><strong>Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung: EU-Parlament verabschiedet neuen Gesetzentwurf<\/strong><\/p>\n<p><strong>Kernaussage<\/strong><br \/>\nDie Endeigent\u00fcmer von Unternehmen und Trusts sollen in \u00f6ffentlichen EU-Registern erkennbar gemacht werden. So steht es in den am 11.3.2014 vom EU-Parlament verabschiedeten Rechtsvorschriften zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung. Zus\u00e4tzlich verlangen die vorgeschlagenen Regeln von Banken, Rechnungspr\u00fcfern, Rechtsanw\u00e4lten, Immobilienmaklern und Spielcasino-Betreibern mehr Wachsamkeit bei verd\u00e4chtigen Geldtransfers ihrer Kunden. Ziel ist, fragw\u00fcrdige Gesch\u00e4fte und Steuerhinterziehung zu erschweren.<\/p>\n<p><strong>Neuerung<\/strong><br \/>\nDas Parlament hat \u00fcber den Gesetzentwurf in erster Lesung abgestimmt, um den bisher erreichten Kompromiss f\u00fcr das n\u00e4chste Parlament festzuhalten. Der Entwurf sieht vor, dass die wirtschaftlich Berechtigten von Firmen und anderen Rechtsformen, wie zum Beispiel Trusts, Stiftungen oder Holdings, in \u00f6ffentlichen Zentralregistern erkennbar gemacht werden. Die Register w\u00e4ren miteinander verbunden und &#8222;\u00f6ffentlich zug\u00e4nglich, wenn sich die Person, die Zugang zu den Informationen beantragt, vorher \u00fcber eine einfache Onlineregistrierung ausgewiesen hat&#8220;. Es wurden im Entwurf erg\u00e4nzende Regelungen zum Datenschutz aufgenommen. Diese Regelungen bezwecken, dass nur solche Angaben im Register enthalten sein m\u00fcssen, die f\u00fcr die eindeutige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich sind. Nach den vorgeschlagenen Regeln m\u00fcssten Banken und Finanzinstitutionen, aber auch Rechnungspr\u00fcfer, Rechtsanw\u00e4lte, Buchhalter, Steuerberater und Immobilienmakler verd\u00e4chtige Geldtransfers ihrer Kunden wachsamer beobachten. Spielcasinos w\u00e4ren ebenfalls betroffen, aber Gl\u00fccksspieldienste mit geringerem Risiko k\u00f6nnten durch die Mitgliedstaaten von den Vorschriften ausgenommen werden. Der vorliegende Richtlinienvorschlag enth\u00e4lt einen risikogest\u00fctzten Ansatz, durch den die Mitgliedstaaten die f\u00fcr sie bestehenden Risiken von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung besser ermitteln, verstehen und mindern k\u00f6nnen.<\/p>\n<p><strong>Konsequenz<\/strong><br \/>\nDurch die Europawahlen und der Neukonstituierung des EU-Parlaments muss abgewartet werden, inwieweit tats\u00e4chlich neue gesetzliche Regelungen zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung kommen. Der jetzige Entwurf des Parlaments weist jedoch in die richtige Richtung f\u00fcr eine wirksame Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung: EU-Parlament verabschiedet neuen Gesetzentwurf Kernaussage Die Endeigent\u00fcmer von Unternehmen und Trusts sollen in \u00f6ffentlichen EU-Registern erkennbar gemacht werden. So steht es in den am 11.3.2014 vom EU-Parlament verabschiedeten Rechtsvorschriften zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung. 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