Die Zentralstelle f\u00fcr Verdachtsmeldungen\/Financial Intelligence Unit (FIU) des Bundeskriminalamtes hat die WPK auf ihren Newsletter Nr. 11\/August 2014 hingewiesen. Dieser enth\u00e4lt das neue Anhaltspunktepapier f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung der Zentralstelle f\u00fcr Verdachtsmeldungen\/FIU.<\/p>\n
\nDas neue Anhaltspunktepapier l\u00f6st das bisherige aus dem Jahr 2006 ab und ist dem aktuellen Erkenntnisstand im Bereich der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung angepasst. Mit der Aktualisierung kommt die FIU ihrem gesetzlichen Auftrag gem\u00e4\u00df \u00a7 10 Abs. 1 Nr. 5 des Geldw\u00e4schegesetzes (GwG) nach, wonach die nach diesem Gesetz Meldepflichtigen regelm\u00e4\u00dfig \u00fcber Typologien und Methoden der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung zu informieren sind.<\/p>\n
Newsletter und neues Anhaltspunktepapier stehen zur Ansicht und zum Herunterladen auf den Internetseiten des BKA zugangsgesch\u00fctzt zur Verf\u00fcgung. Interessierte k\u00f6nnen die Zugangsdaten unter der E-Mail-Adresse gabriela.keller(at)wpk.de unter Angabe der Berufsregisternummer anfordern.<\/p>\n
Quelle:\u00a0WPK, Mitteilung vom 01.09.2014<\/p>\n
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Die Zentralstelle f\u00fcr Verdachtsmeldungen\/Financial Intelligence Unit (FIU) des Bundeskriminalamtes hat die WPK auf ihren Newsletter Nr. 11\/August 2014 hingewiesen. Dieser enth\u00e4lt das neue Anhaltspunktepapier f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung der Zentralstelle f\u00fcr Verdachtsmeldungen\/FIU. Das neue Anhaltspunktepapier l\u00f6st das bisherige aus dem Jahr 2006 ab und ist dem aktuellen Erkenntnisstand im Bereich der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und … Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung: Neues Anhaltspunktepapier Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung<\/span> weiterlesen