{"id":53083,"date":"2019-08-05T10:28:10","date_gmt":"2019-08-05T08:28:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=53083"},"modified":"2020-09-15T11:59:41","modified_gmt":"2020-09-15T09:59:41","slug":"kabinett-beschliesst-neue-massnahmen-fuer-bessere-bekaempfung-von-geldwaesche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/kabinett-beschliesst-neue-massnahmen-fuer-bessere-bekaempfung-von-geldwaesche\/","title":{"rendered":"Kabinett beschlie\u00dft neue Ma\u00dfnahmen f\u00fcr bessere Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"<article>\n<h2>Das Bundeskabinett hat neue Ma\u00dfnahmen f\u00fcr eine bessere Verhinderung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusf\u00f6rderung beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht u. a. den \u00f6ffentlichen Zugang zum Transparenzregister und weitere Kompetenzen f\u00fcr die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungseinheit des Bundes (FIU) vor.<\/h2>\n<\/article>\n<article>Die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung ist ein zentrales Anliegen der Finanzmarktpolitik der Bundesregierung. Sie ist Teil der staatlichen Aufgabe, B\u00fcrger und Wirtschaft vor Verbrechen und Terror zu sch\u00fctzen. F\u00fcr den Kampf gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung ist es gut und effizient, dass auf europ\u00e4ischer Ebene einheitliche Standards festgelegt worden sind.Das Bundeskabinett hat nun am 31. Juli 2019 den Gesetzentwurf zur Umsetzung der \u00c4nderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldw\u00e4scherichtlinie beschlossen. Damit soll die \u00c4nderungsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden.<\/p>\n<h3>Schutz vor Verbrechen und Terror<\/h3>\n<p>Die \u00c4nderung st\u00e4rkt die Pr\u00e4vention gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, gleichzeitig werden die Befugnisse der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) erweitert.<\/p>\n<h3>Diese Regelungen sind im Wesentlichen vorgesehen:<\/h3>\n<ul class=\"square\">\n<li>Der Kreis der geldw\u00e4scherechtlich Verpflichteten wird um Finanzdienstleistungen mit bestimmten Kryptowerten und das Kryptoverwahrgesch\u00e4ft als neue erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung erweitert.<\/li>\n<li>Im Nicht-Finanzsektor werden als Mietmakler t\u00e4tige Immobilienmakler, Kunstgalerien und Kunstauktionsh\u00e4user sowie Kunstlagerhalter in den Kreis der Verpflichteten einbezogen, die geldw\u00e4scherechtliche Verpflichtungen erf\u00fcllen m\u00fcssen.<\/li>\n<li>Bei \u00f6ffentlichen Versteigerungen sind k\u00fcnftig bei Barzahlungen ab 10.000 Euro bestimmte Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes einzuhalten, insbesondere bei Zwangsversteigerungen von Immobilien durch Gerichte.<\/li>\n<li>Das 2017 geschaffene Transparenzregister wird f\u00fcr die gesamte \u00d6ffentlichkeit zug\u00e4nglich sein. Ein Nachweis eines berechtigten Interesses ist nicht mehr notwendig<\/li>\n<li>Die Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wird beim Abgleich polizeilicher Datenbanken auch \u00fcber Treffer in gesch\u00fctzten Dateien informiert, und sie erh\u00e4lt Zugang zum Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister.<\/li>\n<li>Die Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen wird angesichts aktueller Geldw\u00e4scheverdachtsf\u00e4lle und erh\u00f6hter Geldw\u00e4scherisiken in diesem Sektor konkretisiert.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"clearfix\"><\/div>\n<\/article>\n<article>Gesetz zur Umsetzung der \u00c4nderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldw\u00e4scherichtlinie<\/p>\n<\/article>\n<p id=\"source\">Quelle: Bundesregierung, Mitteilung vom 31.07.2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Bundeskabinett hat neue Ma\u00dfnahmen f\u00fcr eine bessere Verhinderung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusf\u00f6rderung beschlossen. 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