{"id":62498,"date":"2021-02-19T18:24:25","date_gmt":"2021-02-19T16:24:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=62498"},"modified":"2021-02-19T18:24:25","modified_gmt":"2021-02-19T16:24:25","slug":"auswertung-der-panama-papers-erfolgreich-abgeschlossen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/auswertung-der-panama-papers-erfolgreich-abgeschlossen\/","title":{"rendered":"Auswertung der Panama Papers erfolgreich abgeschlossen"},"content":{"rendered":"\n

Finanzminister Boddenberg zieht Bilanz: \u201eWeltweit konnten Steuerkriminelle bestraft werden.\u201c<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201eDie Auswertung der Panama Papers, die die Hessische Steuerverwaltung mit dem Bundeskriminalamt in Deutschland federf\u00fchrend f\u00fcr die Steuerverwaltungen der anderen Bundesl\u00e4nder \u00fcbernommen hat, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dank der ausgezeichneten technischen Ausstattung der hessischen Steuerfahndungsstellen und einer an den besonderen Erfordernissen des Umgangs mit Massendaten orientierten zus\u00e4tzlichen IT-Aufr\u00fcstung konnten auch w\u00e4hrend des gesamten letzten Jahres, und damit ungehindert von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, in gro\u00dfer Zahl umfangreiche Datenpakete mit mehreren tausend Dokumenten von unserem Auswertungsteam in Kassel an Steuerbeh\u00f6rden im In- und Ausland weitergegeben werden. Insgesamt wurden fast 1,02 Millionen Dokumente zu rund 3.000 Offshore-Firmen und etwa 1.000 Personen gerichtsverwertbar allein ins Inland versandt. Dank der m\u00fchsamen und hervorragenden Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler konnten zahlreiche Steuerkriminelle weltweit gestellt werden. Ich hoffe, dass die Steuer- und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden in Deutschland und international, mit den ihnen vorliegenden Ergebnissen, weitere von ihnen nach Recht und Gesetz zur Verantwortung bringen k\u00f6nnen.\u201c Das erkl\u00e4rte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, der am 16.02.2021 eine Bilanz zur Aufarbeitung der Panama Papers zog.<\/p>\n\n\n\n

Hessen hat sich mit \u00fcber 300.000 Euro am Ankauf der Panama Papers durch das Bundeskriminalamt beteiligt. Zur Auswertung wurde im Finanzamt Kassel II-Hofgeismar eine Ermittlungsgruppe gegr\u00fcndet. Ihre Aufgabe bestand in den zur\u00fcckliegenden Jahren darin, die Panama Papers in akribischer Kleinarbeit nach inl\u00e4ndischen und ausl\u00e4ndischen wirtschaftlichen Berechtigten zu durchsuchen und entsprechende F\u00e4lle an die zust\u00e4ndigen Finanz- und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden im In- und Ausland abzugeben, die die weitere Pr\u00fcfung \u00fcber die steuerliche Erfassung und gegebenenfalls die strafrechtliche W\u00fcrdigung eigenst\u00e4ndig durchf\u00fchren. Die Hessische Steuerverwaltung sichtete die Datens\u00e4tze und lieferte sie aktiv wie auf Nachfrage gerichtsverwertbar an die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden.<\/p>\n\n\n\n

\u201eDie Panama Papers sind das gr\u00f6\u00dfte Daten-Leak, das bisher von einer Steuerverwaltung ausgewertet wurde. 3,2 Terabyte an Daten liegen uns vor. Es handelt sich dabei um fast 49 Millionen Dokumente, die mal nur einzelne, aber durchaus auch mehrere hundert Seiten umfassen\u201c, berichtete Finanzminister Boddenberg.\u201c<\/p>\n\n\n\n

Die Folgeaufarbeitung des an nationale und internationale Beh\u00f6rden abgegebenen Datenmaterials der Panama Papers dauert in den anderen Bundesl\u00e4ndern, aber auch in Hessen, und weltweit weiterhin an. Bei jeder Datenabgabe wurden die Empf\u00e4ngerbeh\u00f6rden gebeten, die Ergebnisse der weiteren Ermittlungen an das Kasseler Team zu melden. Aus den daraufhin eingegangenen R\u00fcckmeldungen ergibt sich bundesweit bislang folgendes Bild:<\/p>\n\n\n\n