{"id":64060,"date":"2021-08-15T20:01:40","date_gmt":"2021-08-15T18:01:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=64060"},"modified":"2021-08-15T20:01:40","modified_gmt":"2021-08-15T18:01:40","slug":"eu-kommission-legt-umfangreiches-anti-geldwaeschepaket-vor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/eu-kommission-legt-umfangreiches-anti-geldwaeschepaket-vor\/","title":{"rendered":"EU-Kommission legt umfangreiches Anti-Geldw\u00e4schepaket vor"},"content":{"rendered":"\n

Es sind unvorstellbare Summen. Illegale Gesch\u00e4ftspraktiken wie Geldw\u00e4schedelikte machen rund 1 % der j\u00e4hrlichen Wirtschaftsleistung der EU aus. Die EU-Kommission startet ein umfangreiches EU-Gesetzgebungsverfahren zur Eind\u00e4mmung der Geldw\u00e4schedelikte in Europa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201eGeldw\u00e4sche ist eine klare und reale Bedrohung f\u00fcr Bev\u00f6lkerung, demokratische Institutionen und das Finanzsystem\u201c sagte Mairead McGuiness, die EU-Kommissarin f\u00fcr Finanzdienstleistungen, Finanzstabilit\u00e4t und die Kapitalmarktunion. Gemeinsam mit dem Exekutiv-Vizepr\u00e4sidenten der EU-Kommission, Vladis Dombrovskis, stellte die EU-Kommissarin am 20.07.2021 das neue Anti-Geldw\u00e4schepaket in Br\u00fcssel vor. Dieses besteht aus vier Gesetzgebungsvorschl\u00e4gen<\/a>:<\/p>\n\n\n\n

  1. Einer Verordnung<\/a> zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung mit unmittelbar geltenden Vorschriften. Die EU-Kommission w\u00fcnscht sich die Harmonisierung der einschl\u00e4gigen Vorschriften im Bereich der Bestimmungen zur Kundensorgfaltspflicht, zum wirtschaftlichen Eigentum und den Befugnissen und Aufgaben von Aufsichtsbeh\u00f6rden und zentralen Meldestellen. Bislang musste die EU-Kommission zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender oder versp\u00e4teter Umsetzung gegen mehrere Mitgliedstaaten starten.<\/li>
  2. der 6. Richtlinie<\/a> zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, die die RL 2015\/849\/EU ersetzen soll und Vorschriften zu den nationalen Aufsichtsbeh\u00f6rden und den zentralen Meldestellen in den Mitgliedstaaten enth\u00e4lt;<\/li>
  3. einer \u00fcberarbeiteten Fassung<\/a> der Geldtransfer-Verordnung von 2015 (VO 2015\/847), die die R\u00fcckverfolgung von weiteren Krypto-Transfers erm\u00f6glichen soll. Mit der vorgeschlagenen Reform sollen diese Vorschriften auf den gesamten Krypto-Sektor ausgeweitet und alle Diensteanbieter der Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentit\u00e4t unterworfen werden.<\/li>
  4. einer Verordnung<\/a> zur Schaffung einer neuen EU-Beh\u00f6rde f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AMLA). Zahlreiche Finanz- und Betrugsskandale haben die Schw\u00e4chen der bisherigen Aufsichtsmethoden in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten offengelegt. Ab 2023 soll die AMLA die Anti-Geldw\u00e4schema\u00dfnahmen der EU27 koordinieren und auf die einheitliche und ordnungsgem\u00e4\u00dfe Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben achten. Ihre Kompetenzen reichen von direkten \u00dcberwachungsbefugnissen im Finanzsektor bis zur indirekten Aufsicht von Verpflichteten im Nicht-Finanzsektor. F\u00fcr die Einrichtung der Beh\u00f6rde haben sich u.a. die deutsche, franz\u00f6sische, italienische und spanische Regierung bereits 2019 eingesetzt.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Ab September werden die Verhandlungen zwischen Ministerrat und Europ\u00e4ischem Parlament zur Ausgestaltung des Gesetzespakets beginnen. Ein z\u00fcgiger Abschluss ist aufgrund der Tragweite des vorgelegten Pakets nicht zu erwarten. Der DStV wird die Beratungen durch sein Br\u00fcsseler B\u00fcro begleiten.<\/p>\n\n\n\n

    Quelle: DStV, Mitteilung vom 09.08.2021<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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