Im Zusammenhang mit der L\u00e4nderpr\u00fcfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force (FATF) haben die Bundesministerien des Inneren und der Finanzen erg\u00e4nzend zur ersten Nationalen Risikoanalyse zwei sektorale Risikoanalysen erstellt. Diese k\u00f6nnen auch Rechtsanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte nutzen, um besser einsch\u00e4tzen zu k\u00f6nnen, ob sie es mit einem nach dem Geldw\u00e4schegesetz meldepflichtigen Sachverhalt zu tun haben bzw. bei welchen Szenarien sie besonders aufmerksam pr\u00fcfen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n
Die \u201eSektorale Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen in Deutschland\u201c beleuchtet die Anf\u00e4lligkeit entsprechender Organisationen, die in Deutschland vor allem in Form von Vereinen und Stiftungen vertreten sind, f\u00fcr die Zwecke der Terrorismusfinanzierung. Es werden typische Missbrauchs-Szenarien herausgearbeitet. Dar\u00fcber hinaus wird untersucht, durch welche Ma\u00dfnahmen die identifizierten Risiken einged\u00e4mmt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n
Die \u201eSektorspezifische Risikoanalyse 2020 (zur) Risikobewertung m\u00f6glicher spezifischer Anf\u00e4lligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen f\u00fcr den Missbrauch zu Geldw\u00e4sche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland\u201c untersucht die Missbrauchsrisiken der in Deutschland verbreitetsten juristischen Personen und sonstigen Rechtsgestaltungen sowohl im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung als auch im Hinblick auf Geldw\u00e4sche. Unter anderem werden die jeweiligen Gr\u00fcndungsvoraussetzungen dargestellt und vor dem Hintergrund des zu beurteilenden Risikos analysiert. Abschlie\u00dfend wird die Missbrauchsgefahr in einer Risikomatrix bewertet.<\/p>\n\n\n\n
Quelle: BRAK, Mitteilung vom 25.08.2021<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Im Zusammenhang mit der L\u00e4nderpr\u00fcfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force (FATF) haben die Bundesministerien des Inneren und der Finanzen erg\u00e4nzend zur ersten Nationalen Risikoanalyse zwei sektorale Risikoanalysen erstellt. Diese k\u00f6nnen auch Rechtsanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte nutzen, um besser einsch\u00e4tzen zu k\u00f6nnen, ob sie es mit einem nach dem Geldw\u00e4schegesetz meldepflichtigen Sachverhalt zu tun haben … Geldw\u00e4sche-Pr\u00e4vention: Sektorale Risikoanalysen zu Non-Profit-Organisationen und juristischen Personen<\/span> weiterlesen