{"id":64483,"date":"2021-10-12T15:36:37","date_gmt":"2021-10-12T13:36:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=64483"},"modified":"2021-10-12T15:36:37","modified_gmt":"2021-10-12T13:36:37","slug":"bekaempfung-der-geldwaesche-registrierung-von-wp-vbp-im-portal-goaml-der-fiu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/bekaempfung-der-geldwaesche-registrierung-von-wp-vbp-im-portal-goaml-der-fiu\/","title":{"rendered":"Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche: Registrierung von WP\/vBP im Portal goAML der FIU"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">WP\/vBP sind nach dem Geldw\u00e4schegesetz unter bestimmten Umst\u00e4nden dazu verpflichtet, eine Verdachtsmeldung nach \u00a7 43 Geldw\u00e4schegesetz (GwG) abzugeben. Die Abgabe der Verdachtsmeldung hat elektronisch bei der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (Financal Intelligence Unit \u2013 FIU) zu erfolgen. Hierf\u00fcr hat die FIU das <a href=\"https:\/\/goaml.fiu.bund.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">elektronische Meldeportal goAML Web<\/a> eingerichtet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unabh\u00e4ngig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung m\u00fcssen sich WP\/vBP als Verpflichtete des GwG bei der FIU elektronisch registrieren (\u00a7 45 Abs. 1 Satz 2 GwG).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Registrierung hat mit Inbetriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU, sp\u00e4testens jedoch ab dem 1. Januar 2024 zu erfolgen. Den Tag der Inbetriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU gibt das Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt bekannt (\u00a7 59 Abs. 6 GwG).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fr-hzeitig-registrieren\">Fr\u00fchzeitig registrieren<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es empfiehlt sich jedoch, die eigene Praxis fr\u00fchzeitig bei der FIU zu registrieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Verdachtsmeldungen unverz\u00fcglich abgegeben werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"informationen-nutzen\">Informationen nutzen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au\u00dferdem stehen nach der Registrierung im internen Bereich der FIU-Internetseite auch spezifische Hinweise und Publikationen zum Thema \u201eBek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung\u201c zur Verf\u00fcgung, die hilfreich sein k\u00f6nnen, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung besser zu erkennen und zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Informationen und Hinweise der WPK zum Thema Geldw\u00e4schepr\u00e4vention finden Sie unter <a href=\"https:\/\/www.wpk.de\/mitglieder\/bekaempfung-der-geldwaesche\/praxis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mitglieder &gt; Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche &gt; Hinweise f\u00fcr die Praxis<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"bereitschaft-signalisieren\">Bereitschaft signalisieren<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zudem signalisieren Sie mit der Registrierung f\u00fcr sich und Ihre Praxis, dass Sie sich mit den Verpflichtungen aus dem GwG \u2013 insbesondere einer m\u00f6glichen Meldepflicht \u2013 auseinandersetzen und jederzeit bereit sind, diesen Verpflichtungen auch in Form einer elektronischen Meldung nachzukommen. Dem Berufsstand helfen Sie durch die Erh\u00f6hung der Registrierungsquote von WP\/vBP bei der FIU.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Quelle: WPK, Mitteilung vom 01.10.2021<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WP\/vBP sind nach dem Geldw\u00e4schegesetz unter bestimmten Umst\u00e4nden dazu verpflichtet, eine Verdachtsmeldung nach \u00a7 43 Geldw\u00e4schegesetz (GwG) abzugeben. Die Abgabe der Verdachtsmeldung hat elektronisch bei der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (Financal Intelligence Unit \u2013 FIU) zu erfolgen. Hierf\u00fcr hat die FIU das elektronische Meldeportal goAML Web eingerichtet. 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