{"id":66980,"date":"2022-05-14T11:08:57","date_gmt":"2022-05-14T09:08:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=66980"},"modified":"2022-05-14T11:08:57","modified_gmt":"2022-05-14T09:08:57","slug":"erstes-sanktionsdurchsetzungsgesetz-verabschiedet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/erstes-sanktionsdurchsetzungsgesetz-verabschiedet\/","title":{"rendered":"Erstes Sanktionsdurchsetzungsgesetz verabschiedet"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Bundeskabinett hat am 10.05.2022 den Entwurf eines<strong> Ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG I) <\/strong>verabschiedet. Er wird nun den Koalitionsfraktionen zugeleitet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die EU-Sanktionen gegen Russland umfassen das Einfrieren von Verm\u00f6genswerten gelisteter Personen, Reisebeschr\u00e4nkungen, Beschr\u00e4nkungen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie Im- und Exportrestriktionen. Das Gesetz soll eine effektive Durchsetzung der Sanktionen in Deutschland sicherstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im SDG I werden die rechtlichen Grundlagen daf\u00fcr verbessert, dass die f\u00fcr die Sanktionsdurchsetzung zust\u00e4ndigen Stellen auf bereits vorliegende Verwaltungsinformationen zugreifen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au\u00dferdem sind Klarstellungen der Rechtslage sowie Anpassungen und Erweiterungen der beh\u00f6rdlichen Zust\u00e4ndigkeiten und Befugnisse f\u00fcr die Sanktionsdurchsetzung enthalten. Das Gesetz erweitert die M\u00f6glichkeiten, Eigentumsverh\u00e4ltnisse aufzukl\u00e4ren, Verm\u00f6gensgegenst\u00e4nde sicherzustellen und enth\u00e4lt eine strafbewehrte Vorschrift dar\u00fcber, dass gelistete Personen ihr Verm\u00f6gen anzeigen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das SDG I ist ein Artikelgesetz, mit dem folgende Gesetze ge\u00e4ndert werden: Au\u00dfenwirtschaftsgesetz, Geldw\u00e4schegesetz, Kreditwesengesetz und Wertpapierhandelsgesetz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Besonders hervorzuheben im Gesetz sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Um Eigentumsverh\u00e4ltnisse aufzukl\u00e4ren, sind die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden dazu befugt, Zeugen vorzuladen und zu vernehmen, Beweismittel sicherzustellen, Wohnungen und Gesch\u00e4ftsr\u00e4ume zu durchsuchen, in Grundb\u00fccher und andere \u00f6ffentliche Register Einsicht zu nehmen. Erweitert werden die M\u00f6glichkeiten, Konten zu ermitteln und abzufragen, Schlie\u00dff\u00e4cher und Wertpapierdepots von sanktionierten Personen zu ermitteln.<\/li><li>Als eine weitere Ma\u00dfnahme, Eigentumsverh\u00e4ltnisse aufzukl\u00e4ren, wird eine strafbewehrte Anzeigepflicht \u00fcber eingefrorene Gelder und andere wirtschaftliche Ressourcen eingef\u00fchrt. Die sanktionierten Personen werden dazu verpflichtet, ihr Eigentum der Deutschen Bundesbank bzw. dem Bundesamt f\u00fcr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unverz\u00fcglich anzuzeigen. Die Strafandrohung betr\u00e4gt bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.<\/li><li>Gelder und andere wirtschaftliche Ressourcen k\u00f6nnen bis zur Aufkl\u00e4rung der Eigentumsverh\u00e4ltnisse sichergestellt werden.<\/li><li>Es wird klargestellt, dass auch die L\u00e4nder f\u00fcr die Anwendung und Durchsetzung au\u00dfenwirtschaftsrechtlicher Bestimmungen zust\u00e4ndig sind.<\/li><li>Die M\u00f6glichkeiten, sanktionsrelevante Informationen zwischen Beh\u00f6rden auszutauschen, werden erweitert. Das betrifft auch personenbezogenen Daten unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Zweckbestimmungen. Beh\u00f6rden erhalten zus\u00e4tzliche M\u00f6glichkeiten, Daten aus dem Transparenzregister abzurufen, in dem die wirtschaftlich Berechtigten erfasst sind. Diese Informationen sollen die Beh\u00f6rden in ihren Zust\u00e4ndigkeitsbereichen verwenden und dadurch zu einer noch effektiveren Umsetzung der Finanzsanktionen beitragen.<\/li><li>Zu diesen bei der Sanktionsdurchsetzung kooperierenden Beh\u00f6rden geh\u00f6ren die Deutsche Bundesbank, die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), das Zollkriminalamt (ZKA) und das Bundesamt f\u00fcr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr das sp\u00e4ter folgende<strong> Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II)<\/strong> ist vorgesehen, ein nationales Register f\u00fcr Verm\u00f6gen unklarer Herkunft und f\u00fcr sanktionierte Verm\u00f6genswerte einzurichten. Es soll ein eigenst\u00e4ndiges Verwaltungsverfahren zur Aufkl\u00e4rung von Verm\u00f6gen unklarer Herkunft eingef\u00fchrt und eine besondere Hinweisgeberstelle geschaffen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Quelle: BMF, Pressemitteilung vom 10.05.2022<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Bundeskabinett hat am 10.05.2022 den Entwurf eines Ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG I) verabschiedet. Er wird nun den Koalitionsfraktionen zugeleitet. Die EU-Sanktionen gegen Russland umfassen das Einfrieren von Verm\u00f6genswerten gelisteter Personen, Reisebeschr\u00e4nkungen, Beschr\u00e4nkungen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie Im- und Exportrestriktionen. Das Gesetz soll eine effektive Durchsetzung der Sanktionen in Deutschland sicherstellen. 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