{"id":68417,"date":"2022-08-30T11:48:11","date_gmt":"2022-08-30T09:48:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=68417"},"modified":"2023-08-25T12:18:40","modified_gmt":"2023-08-25T10:18:40","slug":"voller-einsatz-gegen-finanzkriminalitaet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/voller-einsatz-gegen-finanzkriminalitaet\/","title":{"rendered":"Voller Einsatz gegen Finanzkriminalit\u00e4t"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Finanzkriminalit\u00e4t darf keine Zukunft in Deutschland haben. Um schlagkr\u00e4ftig dagegen vorzugehen und Sanktionen konsequent durchzusetzen, b\u00fcndeln wir wichtige Kr\u00e4fte unter einem Dach, bilden die besten Finanzermittlerinnen und Finanzermittler aus und treiben Digitalisierung und Vernetzung voran.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am 24. August 2022 die Eckpunkte f\u00fcr eine schlagkr\u00e4ftigere Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t und eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen in Deutschland vorgestellt. Die Pl\u00e4ne sehen insbesondere vor, die wichtigsten Kompetenzen unter dem Dach einer neuen Beh\u00f6rde auf Bundesebene zu b\u00fcndeln. Ziel dieser weitreichenden Ma\u00dfnahmen ist es, Finanzkriminalit\u00e4t in Deutschland entschieden einzud\u00e4mmen.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eDeutschland darf nicht l\u00e4nger den Ruf eines Geldw\u00e4sche-Paradieses haben. Wir haben den Mut zum gro\u00dfen Wurf: Mit leistungsf\u00e4higen und wirksamen Strukturen werden wir daf\u00fcr sorgen, dass die ehrlichen Kaufleute vor denen gesch\u00fctzt werden, die sich nicht an Regeln halten.\u201c<\/p><cite>Bundesfinanzminister Christian Lindner<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit den vorgestellten Eckpunkten unterstreicht der Bundesfinanzminister die hohe Priorit\u00e4t eines entschlossenen Vorgehens gegen Finanzkriminalit\u00e4t f\u00fcr die Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien bereits entsprechende Schritte im Kampf gegen Geldw\u00e4sche skizziert. Zudem hatte j\u00fcngst die Financial Action Task Force (FATF) Deutschlands System gegen Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen umfassend gepr\u00fcft. Die Ver\u00f6ffentlichung des Berichts mit Empfehlungen steht unmittelbar bevor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"eckpunkte-f%c3%bcr-schlagkr%c3%a4ftige-bek%c3%a4mpfung-von-finanzkriminalit%c3%a4t\">Eckpunkte f\u00fcr schlagkr\u00e4ftige Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Eckpunkte sehen die folgenden drei Ma\u00dfnahmen vor:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kernkompetenzen unter einem Dach b\u00fcndeln<\/li><li>Hoch qualifizierte Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausbilden<\/li><li>Digitalisierung und Vernetzung von Registern vorantreiben<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-kernkompetenzen-unter-einem-dach-b%c3%bcndeln\">1. Kernkompetenzen unter einem Dach b\u00fcndeln<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die wirksame Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t werden die wichtigsten Kompetenzen unter dem Dach einer neuen Beh\u00f6rde geb\u00fcndelt: der \u201eBundesoberbeh\u00f6rde zur Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t\u201c (BBF). Alle relevanten Funktionen und Kompetenzen werden darunter zusammengezogen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ermittlungst\u00e4tigkeit f\u00fcr gro\u00dfe und komplexe F\u00e4lle von Finanzkriminalit\u00e4t (insbesondere auch internationale Geldw\u00e4sche)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Operative Verantwortung f\u00fcr die Umsetzung von Sanktionen<\/li><li>Analyset\u00e4tigkeit f\u00fcr Verdachtsmeldungen<\/li><li>Koordinierung der Aufsichtst\u00e4tigkeit im Nichtfinanzsektor<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle Funktionen werden unter dem Dach der neuen Beh\u00f6rde in drei jeweils eigenst\u00e4ndigen Str\u00e4ngen vereint:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>I: Neues Bundesfinanzkriminalamt<\/strong><br \/>Ein neu geschaffenes Bundesfinanzkriminalamt soll gezielt komplexe F\u00e4lle von Finanzkriminalit\u00e4t aufkl\u00e4ren und b\u00fcndelt hierf\u00fcr die erforderliche Expertise. Es verfolgt den \u201efollow-the-money\u201c-Ansatz, fokussiert also auf illegale Finanzstr\u00f6me. Es bietet dar\u00fcber hinaus die n\u00f6tige klare Struktur f\u00fcr eine effektive Durchsetzung von Sanktionen.<\/li><li><strong>II: Effektivere Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit)<\/strong><br \/>Anfangspunkt zahlreicher Ermittlungen sind Verdachtsmeldungen, die bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingehen. Die FIU ist daher wichtiger Partner des Bundesfinanzkriminalamts. Sie wird als zweite S\u00e4ule unter dem Dach der BBF integriert und als unabh\u00e4ngige Analyseeinheit entsprechend den europ\u00e4ischen und internationalen Vorgaben fortgef\u00fchrt. Durch gezieltere Steuerung und risikobasierte Ausrichtung soll die FIU zudem weiteres Effizienzpotential heben.<\/li><li><strong>III: Neue Zentralstelle f\u00fcr Geldw\u00e4scheaufsicht<\/strong><br \/>Neu geschaffen wird als dritte S\u00e4ule eine Zentralstelle f\u00fcr Geldw\u00e4scheaufsicht. Sie koordiniert k\u00fcnftig die Aufsicht \u00fcber den sehr breit aufgestellten Nichtfinanzsektor, der neben unterschiedlichsten Gewerbetreibenden z. B. auch Veranstalter von Gl\u00fccksspiel umfasst. Dabei ist das Ziel, die Zahl der Aufsichtsbeh\u00f6rden der L\u00e4nder von derzeit \u00fcber 300 zu reduzieren. Dar\u00fcber hinaus hat die Zentralstelle die Aufgabe, Leitlinien und Standards f\u00fcr eine risikobasierte Aufsicht aus einem Guss zu erarbeiten und soll der zuk\u00fcnftigen europ\u00e4ischen Geldw\u00e4scheaufsichtsbeh\u00f6rde AMLA als zentraler Ansprechpartner zu Fragen des Nichtfinanzsektors in Deutschland dienen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-hoch-qualifizierte-finanzermittlerinnen-und-finanzermittler-ausbilden\">2. Hoch qualifizierte Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausbilden<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um Expertise in der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t auf- und auszubauen, sollen hoch qualifizierte Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausgebildet werden. Den Ausgangspunkt daf\u00fcr bildet ein Kern besonders relevanter Trainings. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wird dieses Angebot ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-digitalisierung-und-vernetzung-von-registern-vorantreiben\">3. Digitalisierung und Vernetzung von Registern vorantreiben<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um Eigentumsverh\u00e4ltnisse und wirtschaftlich Berechtigte insbesondere im Ermittlungsfall oder bei Sanktionsdurchsetzung effizient pr\u00fcfen zu k\u00f6nnen, sollen alle daf\u00fcr relevanten Register digital verkn\u00fcpft werden. Bis zur Umsetzung einer solchen umfassenden Vernetzung sollen einfach zu realisierende \u00dcbergangsl\u00f6sungen schnell unmittelbaren Mehrwert bieten.<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/eckpunkte-schlagkraeftigere-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Einbettung von Einbettung von eckpunkte-schlagkraeftigere-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet..\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-bc1aa1cd-f6a8-440b-ab96-d6eb853c65ca\" href=\"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/eckpunkte-schlagkraeftigere-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet.pdf\">eckpunkte-schlagkraeftigere-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet<\/a><a href=\"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/eckpunkte-schlagkraeftigere-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-bc1aa1cd-f6a8-440b-ab96-d6eb853c65ca\">Herunterladen<\/a><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Quelle: BMF, Mitteilung vom 24.08.2022<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finanzkriminalit\u00e4t darf keine Zukunft in Deutschland haben. 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