Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 21. Oktober 2022 die Liste der L\u00e4nder, die unter FATF-Beobachtung stehen (\u201eGraue Liste\u201c), aktualisiert. Zu den hier neu aufgef\u00fchrten L\u00e4ndern geh\u00f6ren die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und Tansania. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Nicaragua und Pakistan. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den L\u00e4ndern ver\u00f6ffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben (\u201eSchwarze Liste\u201c). Hier wurde der Iran neu aufgenommen.<\/p>\n\n\n\n
Die FATF und ihre Regionalgruppen \u00fcberpr\u00fcfen L\u00e4nder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Stellen die FATF und ihre Regionalgruppen M\u00e4ngel bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung in einem Land fest, so wird dieses unter FATF-Beobachtung gestellt oder zum Handeln aufgefordert.<\/p>\n\n\n\n
Die Europ\u00e4ische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016\/1675 vom 14. Juli 2016). Diese wurde zuletzt ge\u00e4ndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022\/229 vom 7. Januar 2022, die am 13. M\u00e4rz 2022 in Kraft getreten ist.<\/p>\n\n\n\n
Die WPK hat die \u00dcbersicht der Listen am 7. November 2022 aktualisiert und stellt diese informationshalber im Mitgliederbereich Meine WPK<\/a> bereit.<\/p>\n\n\n\n Quelle: WPK, Mitteilung vom 10.11.2022<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 21. Oktober 2022 die Liste der L\u00e4nder, die unter FATF-Beobachtung stehen (\u201eGraue Liste\u201c), aktualisiert. Zu den hier neu aufgef\u00fchrten L\u00e4ndern geh\u00f6ren die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und Tansania. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Nicaragua und Pakistan. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine … Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche: WPK aktualisiert Liste der Hochrisikol\u00e4nder<\/span> weiterlesen