{"id":70233,"date":"2023-01-31T12:33:59","date_gmt":"2023-01-31T10:33:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=70233"},"modified":"2023-01-31T12:34:06","modified_gmt":"2023-01-31T10:34:06","slug":"geldwaesche-praevention-fruehzeitig-im-portal-fuer-verdachtsmeldungen-registrieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/geldwaesche-praevention-fruehzeitig-im-portal-fuer-verdachtsmeldungen-registrieren\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche-Pr\u00e4vention: fr\u00fchzeitig im Portal f\u00fcr Verdachtsmeldungen registrieren!"},"content":{"rendered":"\n

Bis sp\u00e4testens Anfang 2024 m\u00fcssen Anw\u00e4ltinnen und Anw\u00e4lte sich im Meldeportal f\u00fcr Geldw\u00e4sche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Eine fr\u00fchzeitige Registrierung wird empfohlen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rechtsanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte sind in bestimmten F\u00e4llen Verpflichtete nach dem Geldw\u00e4schegesetz (GwG). Hierzu z\u00e4hlen nach \u00a7 2 I Nr. 10 GwG etwa die Beratung bei Finanz- oder Immobilientransaktionen oder bei Zusammenschl\u00fcssen und \u00dcbernahmen sowie die steuerliche Beratung. Mit der Novelle des GwG im Jahr 2020 aufgrund der EU-Geldw\u00e4scherichtlinie wurde auch die Pflicht eingef\u00fchrt, sich \u2013 unabh\u00e4ngig von der Abgabe einer konkreten Verdachtsmeldung \u2013 bei der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit \u2013 FIU) zu registrieren (\u00a7 45 I 2 GwG). Die FIU stellt hierf\u00fcr das elektronische Meldeportal goAML Web zur Verf\u00fcgung. Die Pflicht zur Registrierung besteht mit Inbetriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU, sp\u00e4testens jedoch ab dem 01.01.2024.<\/p>\n\n\n\n

Die FIU empfiehlt, sich fr\u00fchzeitig im Meldeportal goAML Web zu registrieren. Rechtsanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte sollten sich au\u00dferdem bereits im Vorfeld mit Ihren Pflichten im Zusammenhang mit der Meldepflicht nach \u00a7\u00a7 43 ff. GwG befassen, um im Bedarfsfall unverz\u00fcglich eine Verdachtsmeldung abgeben zu k\u00f6nnen. Im Meldeportal und auf der Website der FIU finden sich zudem Publikationen der FIU zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, die als Hilfestellung dienen k\u00f6nnen. Mit einer Registrierung signalisiert man der Aufsichtsbeh\u00f6rde im Falle einer Kontrolle, dass man sich als Verpflichteter bereits mit den sich aus dem GwG ergebenden Meldepflichten auseinandergesetzt hat.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcber die anwaltlichen Pflichten im Zusammenhang mit Geldw\u00e4schepr\u00e4vention informiert die BRAK unter anderem regelm\u00e4\u00dfig im BRAK-Magazin sowie auf ihrer Website.<\/p>\n\n\n\n