Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier \u201eBesondere Anhaltspunkte f\u00fcr Verpflichtete nach \u00a7 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG und die in \u00a7 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine\u201c ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n\n\n\n
Das Papier wurde speziell f\u00fcr wirtschaftspr\u00fcfende und steuerberatende Berufsgruppen entwickelt. Es benennt konkrete Anhaltspunkte, die auf Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten hinweisen k\u00f6nnen, und liefert Fallbeispiele aus der Praxis. Diese Informationen k\u00f6nnen WP\/vBP helfen, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung besser zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n
Die WPK stellt das Typologiepapier der FIU im Mitgliederbereich Meine WPK<\/a> zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n Quelle: WPK, Mitteilung vom 15.03.2023<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier \u201eBesondere Anhaltspunkte f\u00fcr Verpflichtete nach \u00a7 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG und die in \u00a7 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine\u201c ver\u00f6ffentlicht. Das Papier wurde speziell f\u00fcr wirtschaftspr\u00fcfende und steuerberatende Berufsgruppen entwickelt. Es benennt konkrete Anhaltspunkte, die auf Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten hinweisen k\u00f6nnen, und liefert Fallbeispiele aus … Typologiepapier der FIU f\u00fcr Wirtschaftspr\u00fcfer und Steuerberater<\/span> weiterlesen