{"id":71602,"date":"2023-07-29T14:43:42","date_gmt":"2023-07-29T12:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=71602"},"modified":"2023-07-29T14:43:42","modified_gmt":"2023-07-29T12:43:42","slug":"geldwaesche-wirksamer-bekaempfen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/geldwaesche-wirksamer-bekaempfen\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche wirksamer bek\u00e4mpfen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung konsequent und wirksam zu bek\u00e4mpfen, ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Sie hat deshalb Regelungen auf den Weg gebracht, die der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde die Erf\u00fcllung ihrer Aufgaben erleichtern soll.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Deutschland nimmt die Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen \u2013 auch FIU genannt \u2013 Verdachtsmeldungen zu Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung entgegen, analysiert sie und leitet sie zur Strafverfolgung weiter. Damit die FIU ihre Aufgaben auch angesichts der steigenden Zahl an Meldungen gut und effektiv erf\u00fcllen kann, sind rechtliche Anpassungen ihrer Arbeitsweise n\u00f6tig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU \u2013 englisch \u201eFinancial Intelligence Unit\u201c) ist die zentrale Meldestelle f\u00fcr Finanztransaktionen, bei der alle Verdachtsf\u00e4lle von m\u00f6glicher Geldw\u00e4sche gemeldet, gepr\u00fcft und an die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden \u00fcbergeben werden. Sie ist eine eigenst\u00e4ndige Beh\u00f6rde innerhalb der Generalzolldirektion und hat ihren Sitz in K\u00f6ln.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-starkung-der-fiu-beschlossen\">St\u00e4rkung der FIU beschlossen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bundesregierung hat gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht, die den gesetzlichen Kernauftrag der FIU als Meldestelle zur Verhinderung, Aufdeckung und Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t nachsch\u00e4rfen sowie Rechtsklarheit f\u00fcr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konkret wird dazu:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>der allgemeine Grundsatz der risikobasierten Arbeitsweise klargestellt,<\/li><li>der Kernauftrag der FIU im Bereich der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung gesetzlich klarer ausgestaltet,<\/li><li>die Unterst\u00fctzung der Prozesse durch automatisierte Verfahren innerhalb der FIU gesetzlich konkretisiert und<\/li><li>die Zusammenarbeit mit anderen Beh\u00f6rden vereinfacht.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was bedeutet risikobasierte Arbeitsweise?<\/strong> Die eingehenden Verdachtsmeldungen werden risikobasiert fortlaufend danach ausgewertet, welche Informationen hieraus einer weiteren Bearbeitung im Sinne des gesetzlichen Kernauftrags der FIU bed\u00fcrfen. Sodann werden nur Verdachtsmeldungen vertieft bearbeitet, bei denen die FIU weiteren Analysebedarf identifiziert hat.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Weitere Ma\u00dfnahmen geplant<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung vorgenommen, die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung weiter voranzutreiben. Vorgesehen ist, auf allen Ebenen Strukturen zu verbessern, Sicherheitsbeh\u00f6rden gezielter auszubilden und die Empfehlungen der internationalen <a href=\"https:\/\/www.bundesregierung.de\/breg-de\/aktuelles\/scholz-financial-action-task-force-2051904\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Financial Action Task Force<\/a> (FATF) z\u00fcgig umzusetzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Quelle: Bundesregierung, Mitteilung vom 26.07.2023<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung konsequent und wirksam zu bek\u00e4mpfen, ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Sie hat deshalb Regelungen auf den Weg gebracht, die der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde die Erf\u00fcllung ihrer Aufgaben erleichtern soll. 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