{"id":72556,"date":"2023-09-03T10:36:08","date_gmt":"2023-09-03T08:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=72556"},"modified":"2023-09-03T10:36:08","modified_gmt":"2023-09-03T08:36:08","slug":"geldwaeschepraevention-hinweise-der-fiu-zu-nicht-meldepflichtigen-sachverhalten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/geldwaeschepraevention-hinweise-der-fiu-zu-nicht-meldepflichtigen-sachverhalten\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4schepr\u00e4vention: Hinweise der FIU zu nicht meldepflichtigen Sachverhalten"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Anw\u00e4ltinnen und Anw\u00e4lte m\u00fcssen in bestimmten F\u00e4llen eine Geldw\u00e4sche-Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) machen. In einem Eckpunktepapier gibt die FIU nun Hinweise, welche Sachverhalte grunds\u00e4tzlich nicht meldepflichtig sind.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nach \u00a7 43 I Geldw\u00e4schegesetz (GwG) m\u00fcssen Verpflichtete bestimmte F\u00e4lle, in denen der Verdacht auf Geldw\u00e4sche naheliegt, unverz\u00fcglich der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen. Unabh\u00e4ngig vom Wert des Verm\u00f6gensgegenstandes oder der H\u00f6he der Transaktion gilt das unter anderem, wenn diese aus einer Straftat stammen, die eine Vortat von Geldw\u00e4sche sein k\u00f6nnte, oder wenn sie im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen. Rechtanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte k\u00f6nnen in bestimmten, in \u00a7 2 I Nr. 10 GwG aufgez\u00e4hlten F\u00e4llen Verpflichtete im Sinne des GwG sein.<\/p>\n\n\n\n<p>Wann die Verdachtsmeldepflicht nach \u00a7 43 GwG eingreift, ist nicht immer leicht zu ermitteln. Um die Anwendung zu erleichtern, hat die Financial Intelligence Unit (FIU) in Abstimmung mit der Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten entwickelt, die grunds\u00e4tzlich keine Meldepflicht nach \u00a7 43 I GwG ausl\u00f6sen. Auch der Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) war an der Erarbeitung des Papiers beteiligt.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Eckpunktepapier (Stand: 30.5.2023) dient als Hilfestellung f\u00fcr die Verpflichteten. Es ist nur \u00fcber den gesch\u00fctzten Bereich der FIU-Website (<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.zoll.de\/fiu-intern\" target=\"_blank\">www.zoll.de\/fiu-intern<\/a>) f\u00fcr die Verpflichteten zug\u00e4nglich.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Quelle: BRAK, Mitteilung vom 25.08.2023<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anw\u00e4ltinnen und Anw\u00e4lte m\u00fcssen in bestimmten F\u00e4llen eine Geldw\u00e4sche-Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) machen. In einem Eckpunktepapier gibt die FIU nun Hinweise, welche Sachverhalte grunds\u00e4tzlich nicht meldepflichtig sind. Nach \u00a7 43 I Geldw\u00e4schegesetz (GwG) m\u00fcssen Verpflichtete bestimmte F\u00e4lle, in denen der Verdacht auf Geldw\u00e4sche naheliegt, unverz\u00fcglich der Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen. Unabh\u00e4ngig vom Wert &hellip; <a href=\"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/geldwaeschepraevention-hinweise-der-fiu-zu-nicht-meldepflichtigen-sachverhalten\/\" class=\"more-link\"><span class=\"screen-reader-text\">Geldw\u00e4schepr\u00e4vention: Hinweise der FIU zu nicht meldepflichtigen Sachverhalten<\/span> weiterlesen <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1730],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72556"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72556"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72556\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}