{"id":73014,"date":"2023-11-18T12:51:25","date_gmt":"2023-11-18T10:51:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=73014"},"modified":"2023-11-18T12:51:25","modified_gmt":"2023-11-18T10:51:25","slug":"wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-2\/","title":{"rendered":"<strong>WPK aktualisiert \u00dcbersicht der Listen der L\u00e4nder mit hohem Geldw\u00e4scherisiko<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der L\u00e4nder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (\u201eGraue Liste\u201c). Bulgarien wurde neu gelistet. Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama wurden hingegen von der Liste gestrichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neuer Eintrag: Bulgarien<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bulgarien wurde auf die Graue Liste gesetzt, da die FATF M\u00e4ngel bei der Umsetzung der FATF-Empfehlungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung festgestellt hat. Insbesondere wurden folgende Punkte beanstandet:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Die bulgarische Regierung hat nicht ausreichende Ma\u00dfnahmen zur Verbesserung der Transparenz des Eigentums an Unternehmen und trusts ergriffen.<\/li><li>Die bulgarischen Beh\u00f6rden haben die Zusammenarbeit mit ausl\u00e4ndischen Beh\u00f6rden in Geldw\u00e4sche- und Terrorismusfinanzierungsf\u00e4llen nicht ausreichend verbessert.<\/li><li>Die bulgarischen Beh\u00f6rden haben die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung in den Bereichen der Kryptow\u00e4hrungen und der Immobilienwirtschaft nicht ausreichend vorangetrieben.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Streichungen: Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama wurden von der Grauen Liste gestrichen, da die FATF zufriedenstellende Fortschritte bei der Umsetzung der FATF-Empfehlungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung erzielt haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schwarze Liste unver\u00e4ndert<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Liste der L\u00e4nder, die von der FATF zum Handeln aufgefordert wurden (\u201eSchwarze Liste\u201c), blieb unver\u00e4ndert. Auf der Liste stehen derzeit die folgenden L\u00e4nder:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Afghanistan<\/li><li>Iran<\/li><li>Nordkorea<\/li><li>Syrien<\/li><li>Jemen<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bedeutung f\u00fcr Unternehmen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen, die mit Personen oder Unternehmen aus L\u00e4ndern mit hohem Geldw\u00e4scherisiko Gesch\u00e4fte t\u00e4tigen, m\u00fcssen besondere Sorgfaltspflichten beachten. Dies gilt insbesondere f\u00fcr Unternehmen, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilienwirtschaft, Gl\u00fccksspiel oder Diamantenhandel t\u00e4tig sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die WPK empfiehlt Unternehmen, sich regelm\u00e4\u00dfig \u00fcber die aktuellen Listen der L\u00e4nder mit hohem Geldw\u00e4scherisiko zu informieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der L\u00e4nder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (\u201eGraue Liste\u201c). Bulgarien wurde neu gelistet. Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama wurden hingegen von der Liste gestrichen. 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