{"id":73242,"date":"2023-12-16T13:11:55","date_gmt":"2023-12-16T11:11:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=73242"},"modified":"2023-12-16T13:11:55","modified_gmt":"2023-12-16T11:11:55","slug":"bekaempfung-von-geldwaesche-rat-und-parlament-vereinbaren-schaffung-einer-neuen-behoerde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/bekaempfung-von-geldwaesche-rat-und-parlament-vereinbaren-schaffung-einer-neuen-behoerde\/","title":{"rendered":"Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche: Rat und Parlament vereinbaren Schaffung einer neuen Beh\u00f6rde"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Europ\u00e4ische Union hat einen wichtigen Schritt zur St\u00e4rkung ihrer Ma\u00dfnahmen gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung unternommen. Hier sind die Schl\u00fcsselpunkte der Pressemitteilung des Rates der EU vom 13. Dezember 2023:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schaffung der Anti-Money Laundering Authority (AMLA)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Zweck<\/strong>: Die neue Beh\u00f6rde soll den Schutz der EU-B\u00fcrger und des Finanzsystems vor Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung verbessern.<\/li><li><strong>Aufgaben<\/strong>: AMLA wird direkte und indirekte Aufsichtsbefugnisse \u00fcber Finanzakteure mit hohem Risiko haben. Sie wird auch eine unterst\u00fctzende Rolle im Nichtbankensektor spielen und die nationalen Meldestellen koordinieren.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aufsichtsbefugnisse<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Direkte Beaufsichtigung<\/strong>: AMLA wird bestimmte Kredit- und Finanzinstitute sowie Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen direkt beaufsichtigen, wenn diese als hochriskant oder grenz\u00fcberschreitend t\u00e4tig sind.<\/li><li><strong>Auswahlverfahren<\/strong>: Bis zu 40 Gruppen und Einrichtungen werden im ersten Auswahlverfahren beaufsichtigt.<\/li><li><strong>Nationale Ebene<\/strong>: F\u00fcr nicht ausgew\u00e4hlte Verpflichtete bleibt die AML\/CFT-Aufsicht haupts\u00e4chlich auf nationaler Ebene.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Finanzsanktionen und Governance<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Finanzsanktionen<\/strong>: Bei schweren Verst\u00f6\u00dfen kann AMLA Geldbu\u00dfen verh\u00e4ngen.<\/li><li><strong>Verwaltungsrat<\/strong>: AMLA wird einen Verwaltungsrat haben, bestehend aus Vertretern der nationalen Aufsichtsbeh\u00f6rden und Meldestellen.<\/li><li><strong>Exekutivausschuss<\/strong>: Ein Leitungsgremium, bestehend aus dem Vorsitzenden der Beh\u00f6rde und f\u00fcnf unabh\u00e4ngigen Vollzeit-Mitgliedern.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Meldung von Missst\u00e4nden (Whistleblowing)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Mechanismus<\/strong>: Ein verst\u00e4rkter Mechanismus f\u00fcr die Meldung von Missst\u00e4nden wird eingef\u00fchrt, insbesondere im Finanzsektor.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Streitigkeiten<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Regelung von Streitigkeiten<\/strong>: AMLA wird Streitigkeiten im Kontext der Kollegien im Finanzsektor und in anderen F\u00e4llen verbindlich regeln k\u00f6nnen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sitz der AMLA<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Entscheidung ausstehend<\/strong>: Die Entscheidung \u00fcber den Sitz der Beh\u00f6rde wird separat weiter er\u00f6rtert.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">N\u00e4chste Schritte<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Formelle Annahme<\/strong>: Der Wortlaut der vorl\u00e4ufigen Einigung wird finalisiert und zur Billigung vorgelegt. Anschlie\u00dfend m\u00fcssen Rat und Parlament die Texte f\u00f6rmlich annehmen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hintergrund<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gesetzgebungspaket<\/strong>: Das Paket umfasst mehrere Vorschl\u00e4ge, darunter die Errichtung der AMLA und die Neufassung der Verordnung \u00fcber Geldtransfers.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Einigung markiert einen bedeutenden Fortschritt in der EU-Politik zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung und zielt darauf ab, die Effizienz und Effektivit\u00e4t der bestehenden Ma\u00dfnahmen zu erh\u00f6hen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Europ\u00e4ische Union hat einen wichtigen Schritt zur St\u00e4rkung ihrer Ma\u00dfnahmen gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung unternommen. Hier sind die Schl\u00fcsselpunkte der Pressemitteilung des Rates der EU vom 13. 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