{"id":74342,"date":"2024-04-25T17:55:52","date_gmt":"2024-04-25T15:55:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/?p=74342"},"modified":"2024-04-25T17:55:52","modified_gmt":"2024-04-25T15:55:52","slug":"neue-eu-vorschriften-zur-bekaempfung-der-geldwaesche-was-sie-wissen-muessen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.steuerschroeder.de\/blog\/neue-eu-vorschriften-zur-bekaempfung-der-geldwaesche-was-sie-wissen-muessen\/","title":{"rendered":"Neue EU-Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche \u2013 Was Sie wissen m\u00fcssen<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Das EU-Parlament hat am 24. April 2024 entscheidende Gesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche <\/a>und Terrorismusfinanzierung verabschiedet. Diese Gesetzgebung zielt darauf ab, die EU-Richtlinien zu st\u00e4rken und effizientere Ma\u00dfnahmen zur \u00dcberwachung und Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten zu implementieren.<\/p>\n\n\n\n

Zugang zu Registern und Informationsquellen<\/h3>\n\n\n\n

Die neuen Regelungen gew\u00e4hrleisten, dass Personen mit \u201eberechtigtem Interesse\u201c, wie Medienschaffende, Organisationen der Zivilgesellschaft und zust\u00e4ndige Beh\u00f6rden, Zugang zu nationalen Registern erhalten, die Angaben zum wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer beinhalten. Diese Register sind auf EU-Ebene vernetzt und enthalten Daten, die mindestens f\u00fcnf Jahre zur\u00fcckreichen, was eine umfassende \u00dcberpr\u00fcfung und Nachverfolgung von Verm\u00f6gensbewegungen erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n

Sorgfaltspflichten und \u00dcberwachung<\/h3>\n\n\n\n

Ab 2029 werden erh\u00f6hte Sorgfaltspflichten eingef\u00fchrt, die auch Profifu\u00dfballvereine und deren Agenten einschlie\u00dfen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass alle Beteiligten in hochwertigen Finanztransaktionen die Identit\u00e4t ihrer Kunden \u00fcberpr\u00fcfen und verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten melden. Zudem st\u00e4rkt die Gesetzgebung die Befugnisse der Financial Intelligence Units (FIUs), um effektiver gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen.<\/p>\n\n\n\n

Einf\u00fchrung einer neuen EU-Agentur<\/h3>\n\n\n\n

Die neu zu gr\u00fcndende Beh\u00f6rde zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) wird ihren Sitz in Frankfurt haben. Ihre Aufgaben umfassen die direkte Aufsicht \u00fcber die risikoreichsten Unternehmen, das Eingreifen bei Versagen nationaler Aufsichtsbeh\u00f6rden und die \u00dcberwachung der Umsetzung gezielter Finanzsanktionen. Die AMLA soll eine zentrale Rolle in der Koordination der nationalen Beh\u00f6rden spielen und als Vermittler fungieren.<\/p>\n\n\n\n

EU-Grenze f\u00fcr Barzahlungen<\/h3>\n\n\n\n

Ein weiterer wichtiger Aspekt der neuen Regelungen ist die Festlegung einer EU-weiten Obergrenze von 10.000 Euro f\u00fcr Barzahlungen. Diese Ma\u00dfnahme zielt darauf ab, die M\u00f6glichkeiten zur Geldw\u00e4sche durch hohe Bargeldtransaktionen zu minimieren.<\/p>\n\n\n\n

Bedeutung dieser Gesetze<\/h3>\n\n\n\n

Diese Gesetze sind ein entscheidender Schritt zur St\u00e4rkung der finanziellen Sicherheit innerhalb der EU. Sie adressieren nicht nur die Bedenken hinsichtlich Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, sondern auch die Forderungen der europ\u00e4ischen B\u00fcrger nach transparenteren und sichereren Finanzsystemen. Die Implementierung dieser Regelungen wird die Integrit\u00e4t des Finanzmarktes in der EU weiter st\u00e4rken und eine robustere Grundlage f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung krimineller Aktivit\u00e4ten bieten.<\/p>\n\n\n\n

N\u00e4chste Schritte<\/h3>\n\n\n\n

Bevor die Gesetze endg\u00fcltig in Kraft treten, m\u00fcssen sie vom Rat formell angenommen und im EU-Amtsblatt ver\u00f6ffentlicht werden. Dies markiert den Beginn einer neuen \u00c4ra in der finanziellen Aufsicht innerhalb der Europ\u00e4ischen Union.<\/p>\n\n\n\n

Mit dieser umfassenden Gesetzgebung setzt das EU-Parlament ein klares Signal, dass es ernsthaft bestrebt ist, Finanzkriminalit\u00e4t effektiv zu bek\u00e4mpfen und ein sicheres, transparentes und gerechtes wirtschaftliches Umfeld in Europa zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n

Quelle:<\/strong> EU-Parlament<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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