Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 25. Oktober 2024 ihre Listen der L\u00e4nder mit erh\u00f6htem Geldw\u00e4scherisiko aktualisiert. Neu auf der sogenannten „Grauen Liste“ stehen nun Algerien, Angola, die Elfenbeink\u00fcste und der Libanon. Senegal wurde hingegen von dieser Liste gestrichen.<\/p>\n\n\n\n
Die „Graue Liste“ umfasst L\u00e4nder, die von der FATF einer verst\u00e4rkten \u00dcberwachung unterzogen werden, da sie strategische Defizite in ihren Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese L\u00e4nder haben sich jedoch verpflichtet, diese M\u00e4ngel innerhalb festgelegter Zeitrahmen zu beheben.<\/p>\n\n\n\n
Die „Schwarze Liste“ der FATF, die L\u00e4nder mit erheblichen M\u00e4ngeln in ihren Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung auff\u00fchrt, blieb unver\u00e4ndert.<\/p>\n\n\n\n
Die Wirtschaftspr\u00fcferkammer (WPK) hat ihre \u00dcbersicht der L\u00e4nderlisten entsprechend aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.<\/p>\n\n\n\n
Quelle: Wirtschaftspr\u00fcferkammer<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 25. Oktober 2024 ihre Listen der L\u00e4nder mit erh\u00f6htem Geldw\u00e4scherisiko aktualisiert. Neu auf der sogenannten „Grauen Liste“ stehen nun Algerien, Angola, die Elfenbeink\u00fcste und der Libanon. Senegal wurde hingegen von dieser Liste gestrichen. Die „Graue Liste“ umfasst L\u00e4nder, die von der FATF einer verst\u00e4rkten \u00dcberwachung unterzogen werden, … WPK aktualisiert \u00dcbersicht der Listen der L\u00e4nder mit hohem Geldw\u00e4scherisiko<\/span> weiterlesen