Geldwäsche

Geldwäsche: Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

Geldwäsche Methoden, Geldwäschegesetz, Meldepflicht, Verdacht, Richtlinien etc.


Inhalt Geldwäsche:



GWG - Geldwäschegesetz

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Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung

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Geldwäschemeldepflichtverordnung-Immobilien

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Das Transparenzregister und weitere neue Vorschriften zur Geldwäscheprävention

Das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz - StUmgBG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1682) sieht vor, dass durch erhöhte Transparenz, erweiterte Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen und Dritter sowie neue Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden Domizilgesellschaften künftig wirksamer ermittelt werden können. Daneben gibt es Anpassungsbedarf im Steuerberatungsrecht sowie im Bereich der direkten Steuern aufgrund von EuGH-Urteilen bzw. Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission. BMF, Mitteilung vom 24.06.2017

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Mehr Infos:

Rechtsgrundlagen zum Thema: Geldwäsche

UStG 25c;
AO 31b; 154; 31b; 154;
AEAO 30; 31b;

Weitere Informationen zu diesem Thema aus dem Steuer-Blog:


BFH Urteile zu diesem Thema und weiteres:




Steuerberater

Dipl.-Kfm. Michael Schröder, Steuerberater
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